股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-046 号

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转债代码：110061 转债简称：川投转债

         四川川投能源股份有限公司

        十一届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司十一届十九次董事会会议通知于

通讯结合方式于 2023 年 5 月 18 日在成都市武侯区临江西路 1 号川

投大厦 1508 会议室召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加

投票的董事 11 名。其中现场到会 6 名，独立董事王秀萍女士、向永

忠先生、王劲夫先生，董事孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参

加会议并行使表决权。3 名监事、5 名高管人员列席了会议。会议的

召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选

举第十一届董事会董事长的提案报告》

                。

  会议同意选举吴晓曦先生为公司第十一届董事会董事长。

  （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调

整董事会战略委员会委员的提案报告》。

  会议同意增补吴晓曦先生为董事会战略委员会主任，张昊先生

为董事会战略委员会委员。

  （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<四

川川投能源股份有限公司落实董事会职权实施方案>的提案报告》

                            。

  会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司落实董事会职权

实施方案》。

  （四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修

订<四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的提案

报告》

  。

  详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股

份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

  特此公告。

                四川川投能源股份有限公司董事会

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